Antiriciclaggio

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Il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 ha disposto:
- la segnalazione, anche da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di attività sospette o ragionevolmente sospette relativamente ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante l’applicazione degli indicatori di anomalia volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive ed aventi lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazioni di operazioni sospette;
- l’individuazione, ai sensi dell’art.6, del “Gestore” quale soggetto delegato a valutare e a trasmettere le segnalazioni all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (U.I.F.);

Ai sensi dell’art.10, comma 1, del D.Lgs. n.231/2007, i doveri di comunicazione antiriciclaggio si applicano nell’ambito di: 

a) procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
b) procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici;
c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
nonché, a seguito della comunicazione U.I.F. dell’11/04/2022, anche ai:
d) procedimenti inerenti il PNRR;
e) procedimenti inerenti finanziamenti pubblici.

Le amministrazioni comunali devono, pertanto, adottare uno specifico atto organizzativo nel quale definire le procedure interne di valutazione idonee a garantire l’efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla U.I.F., la massima riservatezza dei soggetti  coinvolti nell’effettuazione della segnalazione stessa e l’omogeneità dei comportamenti, tenendo conto della  specificità dell’attività svolta e delle dimensioni organizzative ed operative dell'Ente.

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